比特币交易违法相关信息

【辽宁省出台打击证券违法犯罪“全链条”实施方案，提高证券期货违法犯罪成本】

一财经·1月10日10:58·【辽宁日报】

【1月10日中国搞比特币违法吗，辽宁省检察院印发《辽宁省检察机关依法严厉打击证券期货违法犯罪活动实施方案》，对完善证券期货刑事犯罪行为作出详细规定辽宁检察机关。 《实施方案》强调要加大刑事处罚力度。量刑方面，检察机关将准确提出】

【非法发放贷款、利用贷款谋取私利，建行已查处多起违法犯罪案件】

一财经·2021年6月29日

【在纪检监察组积极查处的职务犯罪和违法犯罪案件中，70%以上的案件涉及信贷领域，包括违规发放贷款、利用贷款谋取私利，以及收受贿赂。 （金融协会）]

【微信“跑分”盈利涉嫌违法，用户存在损失押金、信息泄露、违法洗钱等多重风险】

一财经·2019年3月4日

[，这种“跑分”模式存在存款丢失、信息泄露、违法洗钱等多重风险。微信支付已经对此类操作进行了打击。 （北京商报）]

[软银向巴西最大的比特币交易所投资 2 亿美元]

一财经·2021年7月2日

【7月2日，据报道，巴西最大的比特币交易所Mercado Bitcoin今天宣布，该公司已获得软银2亿美元的B轮融资投资。软银的投资是通过其拉丁美洲基金进行的。梅尔卡多比特币]

巴西比特币交易所

[比特币交易所 Mercado Bitcoin 完成 2 亿美元 B 轮融资]

【零一智库】·2021年7月2日

【7月2日，加密货币交易所Mercado Bitcoin获得软银拉美基金2亿美元B轮投资。本轮融资资金将用于 Mercado Bitcoin 在拉丁美洲的扩张，未来将考虑在阿根廷、智利、哥伦比亚和墨西哥设立分支机构。 ]

【零一上市公司周报（5.3rd-5.9th）：瑞丰银行获IPO批准；中信银行禁止账户用于比特币交易]

【朱济慈】·2021年5月10日·【零一智库】

【企业IPO事项”：暂无上市计划 4月28日，针对“万科物业筹备首次公开募股”的报道，万科物业回应称，万科物业暂无上市计划。（财协） ) 银行继续“封杀”比特币，中信：禁止账户用于比特币交易5]

[评论 |从法律角度看，国内银行禁止比特币交易]

[小萨]·2021年5月10日

【理解：首先，公民持有主流虚拟货币与持有虚拟商品没有区别，比如比特币、以太币，并不违法。其次，偶尔出现的主流虚拟货币OTC交易是公民购买虚拟商品的行为，并不违法。至于货币交易、Defi等金融服务，根据质的不同，]

[银行继续“封杀”比特币，中信：禁止比特币交易账户]

一财经·2021年5月7日

【5月7日，近日，中信银行发布声明称，即日起，任何机构和个人不得使用中信银行账户进行比特币、莱特币等交易的充值、提现、买卖等交易资金。交易充值码等活动不得用于通过我行银行账户转账相关交易资金。 ]

【01日报：中信银行禁止账户用于比特币交易；滴滴出行有望今年夏天赴美IPO]

一财经·2021年5月7日

【聚合拍卖平台“元素”完成1150万美元天使轮融资9、银行继续“封杀”比特币，中信：禁止使用账户进行比特币交易10、数字人民币亮相Duty-消博会场馆免费店铺可使用【监管新闻】“跨境理财通”详情公布】

[美国证券交易委员会主席称比特币交易缺乏投资者保护]

一财经·2021年5月7日

[比特币是一种商品，因此不受 SEC 最严格的规则的约束。 Gensler 说：“SEC 目前在证券领域拥有很大的权力，并且有一些加密货币属于该管辖范围，但有些领域，尤其是大型交易所的比特币交易，公众并没有真正受到保护。现在]

比特币交易非法相关博客

【真锤案：比特币交易不当得利】

2018 年 8 月 20 日

[一家科技公司。现在，某科技公司主张李某退还41305.34元，具有事实和法律依据，一审法院予以支持。上诉人（原审被告人）称，一、某科技公司搭建网络平台进行比特币交易的行为违反了法律的强制性规定，属于违法行为，不应受到处罚]

虚拟货币交易比特币交易是非法的

[比特币交易所会重新开放吗？听听周小川怎么说]

2018 年 3 月 12 日

【近日，一则关于恢复虚拟货币交易所的消息在币圈疯传，“今年1月，央行官员开始走进国内大型数字资产交易所办公室，如火币，并与交易所高管一起讨论虚拟货币等问题”，并认为火币 CEO 朱家玮发现了放松的信号中国搞比特币违法吗，“（朱家玮）他认为一定有事情发生，中国很可能会解禁加密货币交易...]

【这三类人请远离比特币交易】

2017 年 12 月 20 日

[ 是正确的策略。今年比特币整体价格飙升，但又有多少人看对了呢？ 6月前后，随着勒索病毒事件的发酵和比特币区块扩容消息的刺激，比特币交易迎来一波快速上涨的浪潮，引起了公众的广泛关注。很多人此时刚接触比特币，很着急]

【交易所推出C2C服务，国内比特币交易迎来新模式？ ]

2017 年 11 月 3 日

【数字资产】【图】问题是，2017年10月31日国内虚拟货币交易所停止虚拟货币交易后，C2C点对点服务的上线是否意味着比特币交易的回归？中国投资者或比特币本身的走势意味着什么]

[告别比特币交易]

2017 年 9 月 18 日

[[图] 直到所有比特币交易所/平台都发布了暂停服务的公告，人们才终于相信用人民币买不到比特币了。事实上，更令人难以置信的是，从2011年9月中国首个比特币交易平台Bitcoin China上线到2017年9月，中国居然允许]

【央行警告非法数字货币，比特币交易受法律保护吗？ ]

2017 年 6 月 26 日

[[图]文：陈云峰 原标题：从法院案例看比特币交易的法律保护2013年12月3日，人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会管委会与中国保监会联合印发《关于】

[律师解答：关于比特币交易的热点问题]

2017 年 1 月 16 日

【【图】近期有消息称，比特币交易的最大杠杆约为5倍，将根据交易情况及时调整。 1月5日，平台进行风控调整，杠杆率降至2倍。尽管如此，仍有投资者遭受损失。针对相关疑虑，现涉及部分法律]

[P2P中介费超过利息是否违法？]

2016 年 12 月 28 日

【【图】近日，业内某平台陷入“斩首加息”质疑风波，因部分投资者批评该平台收取中介费远超利息，认为这种做法违法事件引发业内外热议，各方各持己见，一时间众说纷纭]

【董帆：在重庆征收房产税是严重违法行为】

2015 年 9 月 30 日

[）都涉嫌违法”，当时看到文章的编辑说是，但没有一家报纸愿意刊登。2011年薄熙来宣传重庆房产税时，我冒着风险写《重庆房产税五评》严厉批评（他在大连做市领导，我是市委市政府）

【股东应提高警惕！牛市五类违法行为浮出水面]

2015 年 6 月 8 日

【人事通过媒体违规等方式推荐股票，股市可以火爆，但投资绝不能非理性。新闻越多，越要善于分辨，不要被谣言所蒙蔽。主要包括五种违法违规行为。证监会没有透露本次查处的16起案件的具体情况，但表示主要是这些案件。]