(2021)湘0424刑初234号帮助信息网络犯罪活动罪判决书

行动原因帮助信息网络犯罪活动

案号（2021）湘0424行初234号

衡东县人民检察院于2021年10月以衡东检字〔2021〕42号起诉书指控被告人张某1、杨某2、尹某3、罗某某4人。9日向本院提起公诉。 法院受理此案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年11月22日公开开庭审理了本案。 衡东县人民检察院指定检察官康锦秀出庭支持公诉。 被告人张某、被告人杨某二及其辩护人李耀、被告人尹某三及其辩护人常金生、被告人罗某某及其辩护人闫伟到庭参加诉讼。 现在审判结束了。

衡东县人民检察院指控：2021年4月28日，衡东县民水镇居民罗某某被“刘先生”家中以投资名义要求通过银行卡转账。和财务管理。 5万元转入对方提供的账户后，373,480泰达币（U币或火币）在ok网分四期转入对方提供的一级钱包地址（尾号bf8）账户中，以bf8结尾的钱包地址向涉案二级钱包地址（尾数66）转入68000个“u”币和160000个“u”币，向尾号为bf8的钱包地址转入160522个“u”币66、u”币转入涉案三级钱包地址（尾号5023），尾号5023钱包地址最终充值160522“u”币给被告人杨某某2、殷某某3 , 和罗XX 4. 在比奈帐户中。

2020年9月，被告人张某1在联系“上线”胡某某（在逃）后获悉，开设火币账户帮其卖币可获利。 2020年12月2日，被告人张某1用自己的身份信息开设火币账户并绑定微信、邮政银行卡后，开始帮助胡某某卖币。 上线后，胡某直接向被告人张某的火币账户充值火币，被告人张某将火币卖出后提取售币所得，交由胡某某指定的人后提现，每卖出价值10万元的火币可获得400元佣金，实现盈利。 2020年12月至2021年4月上旬，被告人张1利用火币账户为胡某“跑u”（卖币），共计9322674.45个“u”币，价值60394126.06元，获利约29万元人民币.

2021年4月初，被告人张某因火币账户和银行卡运行异常被冻结后，以同样方式传唤被告人杨某某参与售币。 10万元火币赠送300元佣金，使其盈利。 2021年4月6日至4月29日，被告人杨某某名下火币账户共“跑路”1273951999笔，涉案金额8549675.7元。 利润总额约4万元。 其中，被害人罗某某被骗取3.8万个“u币”存入被告人杨某某的2号火币账户。

2021年4月8日至4月28日，被告人张某1因火币账户和银行卡操作异常被冻结后，利用被告人罗某4（被告人张某1的妻子）的身份信息为胡某开立火币账户出售硬币，提取现金和提取现金。 该火币账户由被告人张某1操作使用，被告人罗某4协助其提取现金50余万元。 其中，被害人罗某某被骗取“u币”106686.0004进入被告人罗某4的火币账户，期间被告人张某还借用秦晖（另案处理）的手机微信进行收款和收款。转账70万余元。

2021年4月6日至4月29日，被告人尹某某3在被告人杨某某2的明示指示下，以与被告人杨某某2相同的方式，利用其身份信息开设火币账户，为被告人张某1卖出1273951.999硬币，获利近2万元。 其中，被害人罗某某被骗取“u币”38001进入被告人尹某某3的火币账户。

案发后，××机关扣押被告人张某oppo手机1部、小米手机1部、现金5万元； 依法扣押被告人杨某的2部黑苹果手机； 依法扣留被告人尹某3个粉红苹果8plus手机1部、华为NOVA7手机1部； 被告人罗某银行卡45张（建设、交通、农村、浦发、中国银行各1张）、华为mate30pro手机1部、黑色电脑主机1台。

为证明上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据。

公诉机关认为，被告人张某明知是上网利用信息网络实施犯罪活动，仍拉拢被告人杨某二、尹某三、罗某某帮其支付、结算。 情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法注释》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成犯罪的以协助信息网络犯罪活动罪追究责任。

公诉机关建议对被告人张某某判处有期徒刑一年十个月，并处罚金； 被告人杨某2，应判处有期徒刑10个月，并处罚金； 对被告人尹某3，处有期徒刑8个月，并处罚金； 被告人罗4被判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金。 因被告人张1、杨2、尹3在开庭前退还了全部违法所得和预缴的罚款，公诉机关调整量刑，建议判处被告人张1有期徒刑一年七个月，并处罚金； 被告人杨某某2被判处有期徒刑八个月，并处罚金； 被告人尹某某3日被判处有期徒刑七个月，并处罚金。 后因被告人张某某的家属赔偿被害人罗某某经济损失7万元，被告人张某某取得被害人罗某某的谅解usdt犯罪案例，公诉机关调整量刑，提出对被告人罗某某进行量刑。张X1被判处有期徒刑一年三个月。 提请本院依法审判。

被告人张某1、杨某2、殷某3、罗某4对指控事实、罪名和量刑建议均无异议，并签署了陈述书。

被告人杨某二的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见：受从犯张某1教唆、利诱，协助买卖货币，系从犯，仅获利3万元左右，应当减轻处罚； 被告人杨某某2人认罪认罚，具有从轻情节； 被告人杨某某2违法所得已全部退回，并酌情从轻处罚。 综上，请求法院判处其有期徒刑六个月，缓刑。

被告人尹某某3的辩护人对起诉书中指控的事实和罪名没有异议，提出如下辩护意见：被告人尹某某3到案后如实供述了犯罪事实，属于供述； 认罪认罚并退还违法所得，认罪认罚，请求法院判处其有期徒刑六个月。

被告人罗4的辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议，并提出如下辩护意见：被告人罗4认罪认罚，并协助其丈夫张1归还全部违法所得。 ，诚心忏悔，请求法院对其处以缓刑。

经审理查明：2021年4月28日，衡东县民水镇居民罗某某在家中被“刘先生”要求通过银行卡向被害人转账5万元。以投资理财之名。 对方提供的账户后，在ok网络账户上依次转4次373,480泰达币（U币或火币）到对方提供的一级钱包地址（尾号bf8），尾号bf8该钱包地址分两次转入68000个“u”币和160000个“u”币到二级涉案钱包地址（尾号66），再转入160522个“u”币到尾号66的钱包地址。进入涉案三级钱包地址（尾号5023），尾号5023的钱包地址最终充值了160522个“u”币到被告人杨某某2、尹某某3、罗某某4的火币账户中.

2020年12月9日至2021年4月30日，根据“在线”胡某（在逃）的指令和安排，被告人张某将胡某充值的涉案虚拟货币USDT（简称U币）对被告人张1、杨2、尹3、罗4的火币账户进行出售，其中张1、罗4（两人为夫妻）实际操作的是张1与杨A2、尹XX 3的火币账户是自己操作的。 张某等人将涉案虚拟货币“U币”兑现为人民币后，提取大笔现金交给胡某某（在逃）指定的账户。 详情如下：

1、2020年9月，被告人张某1在联系“在线”胡某某（在逃）后获悉，开设火币账户帮其卖币可获利。 2020年12月，被告人张某1月2日以自己的身份信息开设了火币账户并绑定了微信和邮政银行卡，开始帮助胡某卖币。 上线后，胡某将火币直接充值到被告人张某1的火币账户，被告人张某1卖出火币后提取卖币所得，提取现金后交给被告人张某某。胡某指定的人，每卖出价值10万元的火币，收取400元的佣金，从中获利。 2020年12月至2021年4月上旬，被告人张1利用火币账户为胡某“跑u”（卖币），共计9322674.45个“u”币，价值60394126.06元，套现12507258.22元。 共获得利润约29万元。

2、2021年4月初，被告人张某因火币账户和银行卡运行异常被冻结后，以同样方式致电被告人杨某某参与售币。 给火币10万元，给300元佣金，让它盈利。 2021年4月6日至4月29日，被告人杨某某2利用微信、火币、银行卡账户，帮助张某某1“跑u”共计1273951.999元，价值8549675.7元，共计获利。 4万元左右。 其中，杨某某在其2个火币账户中收到受害人罗某某38000个“U币”。

三、2021年4月6日至4月29日，被告人尹某某3在被告人杨某某2的明示指导下，以与被告人杨某某2相同的方式，以本人身份信息开立火币账户，为被告人张某售卖币1273951.999 1、共获利2万元左右。 其中，被害人罗某某被骗取“u币”38001进入被告人尹某某3的火币账户。

4、2021年4月8日至4月28日，被告人张某1因火币账户和银行卡操作异常被冻结后，利用被告人罗某4（被告人张某1的妻子）的身份信息为胡某某开立火币账户出售硬币，提取现金和提取现金。 该火币账户由被告人张某1操作使用，被告人罗某4协助其提取现金50余万元。 其中，被害人罗某某被骗取“u币”106686.0004进入被告人罗某4的火币账户，期间被告人张某还借用秦晖（另案处理）的手机微信进行收款和收款。转账70万余元。

2021年5月21日，××机关将被告人张某1、杨某2、殷某3、罗某4逮捕归案。

另查明，2021年4月13日，被告人罗4到中国建设银行仙桃分行，帮助被告人张1线下提取违法所得30万元； 被告人张某1取得网下提现违法所得10万元； 同年4月30日，他到中国建设银行仙桃市支行线下帮助被告人张1提取违法所得10万元usdt犯罪案例，共为被告人张1提供帮助。 非法取款50万元。

案发后，××机关扣押被告人张某oppo手机1部、小米手机1部、现金5万元； 扣押被告人杨某黑苹果手机2部； 拘留被告人尹某3部粉色苹果8plus手机1部、华为NOVA7手机1部； 扣押被告人罗某银行卡45张（建设、交通、农村、浦发、中行各1张）、华为mate30pro手机1部、黑色电脑主机1台； 并依法冻结罗4号、杨2号火币账户，其中，尾数“1724”和“4298”中被冻结的火币分别为32550和30000。

审查起诉阶段，被告人张某1、杨某2、殷某3、罗某4自愿签署认罪认罚书。

本案审理阶段，被告人张某1的家属主动退还违法所得24万元，并预缴罚款4万元； 被告人罗4预缴罚款人民币1万元； 殷某某3的家属主动退还其违法所得2万元，并预缴罚款1万元； 预缴罚款人民币15,000元。

此外，2021年12月29日，被告人张某某的家属赔偿被害人罗某某经济损失7万元，被告人张某某取得了被害人罗某某某的谅解。

对上述事实，被告人张1、杨2、尹3、罗4在庭审中均无异议，依法查封手机、电脑主机等物证； 户口本、病历、ok 网上登记、火币开登记交易信息、IP、Mac信息、银行对账单、微信聊天记录、协助冻结财产通知书、身份证明、认罪书、扣押决定书、中国银行人民币汇款收据、领单、谅解书等证明文件； 受害人的陈述； 被告人张某1、杨某2、殷某3、罗某4的供述及申辩情况； 档案中的视频资料和其他证据足以证实。

本院认为，被告人张某明知是上网利用信息网络实施犯罪活动，仍招募被告人杨某二、尹某三、罗某四为其支付结算。 情节严重，四被告人的行为已构成协助信息网络犯罪活动罪。 公诉机关指控被告人张1、杨2、殷3、罗4，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。 本案系共同犯罪，被告人张某为主犯，应按其所指挥的全部罪行处罚； 从轻处罚。 四名被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。 他们坦诚相待，认罪认罚。 依法可以从轻处罚； 预缴罚款的，可以从轻处罚； 被告人张1的家属可以代为赔偿被害人罗某某的经济损失，被告人张1已取得被害人罗某某的谅解，可以酌情从轻处罚； 被告人罗某某 4 垫付罚款，可以从轻处罚。 被告人杨某某2、尹某某3、罗某某4的辩护人均提出被告人具有从轻处罚情节，本院予以采纳； 被告人杨某某2犯罪情节严重，不适用缓刑。 其辩护人提出适用缓刑的辩护意见，未被采纳； 公诉机关改变量刑建议，判处被告人尹某某3人有期徒刑七个月。 不采纳答辩意见。

受本院委托，仙桃市社区矫正管理局对被告人罗4进行了社会调查，调查评估意见认为，对被告人罗4申请缓刑不会造成社会危害，也不会造成重大不利影响。对社区的影响； 因被告人罗4犯罪较轻，有悔罪表现，不存在再犯危险，故本院决定对被告人罗4适用缓刑。公诉机关建议对被告人张1判处有期徒刑1年，三个月监禁和罚款； 判处被告人杨某某有期徒刑八个月，并处罚金； 对被告人尹某3，处有期徒刑7个月，并处罚金； 判处被告人罗4有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金； 上述量刑意见适当，本院予以采纳。 XX机关扣押被告人张某oppo手机1部、小米手机1部、现金5万元，被告人杨某某黑苹果手机2部，被告人殷某某粉红苹果8plus手机3部，华为NOVA7手机1部，被告人罗某某银行卡45张（建设、交通、农村、浦发、中国银行各1张）、华为mate30pro手机1部、黑色电脑主机1台，均为4名被告人用于犯罪的随身物品犯罪。 没收并上缴国库； 扣押现金5万元作为被告人张某退回的违法所得 1.虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位，不应也不能作为货币在市场上流通。 因此，被害人罗某某转入四名被告人账户的火币不能作为其合法财产返还。

综上，被告人张一、杨二、尹三、罗四共同适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款的规定。第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第六十一条各一款； 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第201条； 《中华人民共和国刑法》第二十七条对被告人杨某某2、尹某某3、罗某某4共同适用； 中华人民共和国刑法第四十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款适用于被告人罗四。根据规定，判决如下：

一、被告人张某1犯协助信息网络犯罪罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币4万元。 一日相当于刑期一日，即2021年5月21日至2022年8月20日止，罚款已提前缴纳）。

二、被告人杨某某犯协助信息网络犯罪活动2罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元（刑期自判决执行之日起计算。一日为相当于刑期一天，即2021年5月21日至2022年1月20日，罚款已预缴）。

三、被告人尹某某第三次犯协助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（从判决执行之日起计算。判决执行前被拘留的，拘留一日）刑期一日，即2021年5月21日至2021年12月20日。罚款已预缴）。

四、被告人罗某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元（缓刑自本判决作出之日起计算。罚金已已预付）。

5、被告人张某，目前被关押在衡东县XX局，持有oppo手机1部，小米手机1部，现金5万元。 被告人杨某某有2个黑色iPhone，被告人尹某某有3个粉色苹果。 8plus手机1部、华为NOVA7手机1部、被告人罗某银行卡45张（建设、交通、农村、浦发、中行各1张）、华为mate30pro手机1部、黑色电脑1台主持人。 没收并上缴国库，扣押的现金抵扣被告人张某返还的违法所得5万元1； XX机关冻结的62550枚火币被XX机关没收上缴国库。

六、被告人张1向本院返还违法所得24万元，被告人杨2返还违法所得4万元，被告人尹3返还违法所得2万元共计30万元，本院予以没收并上缴国库。

对本判决不服的，可以在收到判决书的次日起十日内，通过本院向衡阳市中级人民法院提出上诉，也可以直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。 书面申诉，应当提交申诉书原件一份，复印件二份。

温有明法官

人民陪审员杨秋林

人民陪审员赵长军

2021 年 12 月 30 日

助理审判员刘文密

文员彭艳