这位大学毕业生“挖”出了5000万元的虚拟货币传销

近年来，虚拟货币价格的剧烈波动引起了广泛关注。一夜暴富的传说，让不少人租借购买设备，投身“挖矿业”。有人打着卖算力（挖矿设备挖出虚拟货币的能力）为幌子，以“高收益、推荐返利”为诱饵，引诱受害者投资、线下发展、搭建传销网络、非法获取利润。 2018年，家住苏州的大学毕业生王生国因为自己创办和经营的实业公司不景气，将目光转向了虚拟货币。同年6月，王生国在区块链论坛上认识了几个人。他们非常看好虚拟货币的发展前景，一拍即合。王生国成为企业法人，共同成立密云科技公司（化名）。

公司成立后，业务以“矿机”为主。所谓“矿工”，是指一台拥有大容量硬盘和高性能显卡的电脑，用于“挖”虚拟货币。公司通过销售“矿机”，收取机器的利润和客户委托给它的机器的运维成本。

来自上海的杜子铭（化名）是新型虚拟货币P币的开发者，特别需要有大算力的合作伙伴来推广P币。 2019年初，杜子铭带领项目组与密云合作。此后，密云基本停止对外销售业务。一方面，它为杜子铭团队提供“算力”租赁服务，他们将算力转卖给大众“挖”P币。另一方面，他们协助提供矿机演示。 、宣传场地、设备维修等。

经过一段时间的业务接触，王盛国发现，杜子铭转售算力后，价格上涨了5倍。为什么不直接卖算力？王生国开始思考更多“商业”的内容。

在与其他股东协商后，2019年7月，王盛国在公司会议上正式提出向大家出售算力的商业模式：用户注册App账号后，需要通过其他平台向王盛国账户转账获得P币的“挖矿”算力（比如支付2000元，可以在app中获得1T算力，质押300P币），同时承诺用户可以获得静态收益和动态收益——静态收益，即每天1.1%的固定收益率以P币的形式返还到个人密云账户，最多3个月内可收回动态收益分为推荐奖、管理奖、等级奖，用于直接开发用户。根据用户数、开发用户总投资额、等级用户总投资额，返利比例从高到低分为3-6个等级，以鼓励已加入的会员开发新用户。

虽然公司内曾有人暗示这种推广方式涉嫌传销，但王盛国以公司债务无路可走、可利用不完善的虚拟货币为由继续“卖算力”立法。

这样，通过线下社区宣传、朋友圈宣传等方式，密云的业务规模越来越大。除了苏州，王生国带领的团队还在杭州社区和内蒙古社区继续建设。

此时，由于技术问题，杜子铭团队的后台程序还没有写好，P币也没有上线。密云科技从未真正“挖矿”过，但参与者却充满期待。

2020年3月，苏州警方接到群众举报，称密云科技募集资金的对象不明。经调查发现，自2019年7月起虚拟货币骗局揭秘，密云科技有限公司开始以算力为名销售“矿机”。依托密云App，参与者需要注册账户并缴纳费用才能获得资格，并且直接或间接根据开发成员的数量和购买的算力数量作为返利计算的依据，依次形成层级，引诱参与者继续培养他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序。

据统计，密云App至少有5个级别的注册会员，参与人数超过50人，注册账号超过4500个，现金级别19个级别，传销总额超过5500万元（以P币折算），相关管理人员已构成组织、领导传销活动罪。

今年9月15日，法院裁定王盛国等6人构成组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零三个月以上一年零四个月以下。 .

鉴于本案涉案人数众多、涉案金额巨大，且为苏州工业园区首起货币网络传销案，苏州工业园区人民检察院积极指导公安侦查，对电子证据收集和数据分析提出建议，另一方面介绍专业机构。 ，组织对公司的虚拟货币价值、会员账户数量等进行评估虚拟货币骗局揭秘，据此查明公司的经营情况，确定犯罪的级别和数额，明确案情。

近日，中国人民银行等部门印发了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。通知明确，虚拟货币与法定货币不具有同等法律地位，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。

苏州工业园区人民检察院办案检察官提醒，投资者应警惕各种打着虚拟货币幌子的非法集资、传销、诈骗诈骗。他们不应该盲目相信高收益的承诺，建立正确的货币和金融观念。